股東回報(bào) · 規(guī)劃
Shareholder Return Planning
公司于2017年10月16日召開(kāi)的2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，審議通過(guò)《關(guān)于制定公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后適用的<南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司章程>（草案）的議案》和公司董事會(huì)制定的《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》相關(guān)文件，公司發(fā)行上市后的利潤(rùn)分配政策及股東回報(bào)規(guī)劃如下：
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)狀況及盈利能力等重要因素，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金需求的情況下，實(shí)施積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，優(yōu)先考慮現(xiàn)金分紅，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)。
公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，優(yōu)先考慮現(xiàn)金形式。
公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)報(bào)表凈利潤(rùn)和累計(jì)未分配利潤(rùn)均為正值，且公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的前提下，公司應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
在滿足前述現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司年度內(nèi)現(xiàn)金分紅總額（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）不低于當(dāng)年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的20%。根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況，經(jīng)公司董事會(huì)提議和股東大會(huì)批準(zhǔn)，也可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等與公司股本規(guī)模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司整體利益和全體股東利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)以股東合理現(xiàn)金分紅回報(bào)和維持適當(dāng)股本規(guī)模為前提，并綜合考慮公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
1、公司的利潤(rùn)分配方案由公司管理層擬定后提交公司董事會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)就利潤(rùn)分配方案的合理性進(jìn)行充分討論，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案明確發(fā)表意見(jiàn)。利潤(rùn)分配方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交至股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
2、公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)由獨(dú)立董事發(fā)表明確意見(jiàn)，并在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因和未用于分紅的資金留存公司的用途，并在公司指定媒體上予以披露。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)制定公司利潤(rùn)分配方案的情況及程序進(jìn)行監(jiān)督。
1、公司至少每三年重新審閱一次本規(guī)劃，并根據(jù)公司即時(shí)生效的利潤(rùn)分配政策對(duì)本規(guī)劃做出相應(yīng)修改，確定該時(shí)段的公司股東回報(bào)規(guī)劃，并由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，充分考慮公司目前盈利規(guī)模?，F(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段及當(dāng)期資金需求，制定年度或中期分紅方案，并在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。公司股東、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)執(zhí)行的股東分紅回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)督。
2、公司制定上市后三年股東回報(bào)規(guī)劃，由董事會(huì)向股東大會(huì)提交議案進(jìn)行表決，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
3、如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，將以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，須經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)審議制定或修改利潤(rùn)分配相關(guān)政策時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方可提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議制定或修改利潤(rùn)分配相關(guān)政策時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。
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